有效明法律文件 洪匯新材:關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

電腦雜談  發布時間:2018-02-22 01:36:39  來源:網絡整理

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證券代碼: 002802證券簡稱: 洪匯新材公告編號: 2018-007

無錫洪匯新材料科技股份

關于召開 201 8 年第一次臨時股東大會的通知

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

無錫洪匯新材料科技股份(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議決定于 2018 年 3 月 9 日 召開 2018 年第一次臨時股東大會, 為維護廣大中小股東權益,按照《上市公司股東大會規則 (2014 年修訂)》的規定,本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開,現將本次會議的有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次: 2018 年第一次臨時股東大會

2、會議召集人:公司第三屆董事會

3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和 《公司章程》的規定。

4、會議召開時間

( 1 )現場會議時間: 2018 年 3 月 9 日(星期五) 14:30,會期半天

(2)網絡投票時間: 2018 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 9 日。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2018 年 3 月 9 日9:30—11:30, 13:00-15:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2018 年 3月 8 日 15:00 至 2018 年 3 月 9 日 15:00 的任意時間。

5、 會議召開方式:

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統 () 向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

6、 股權登記日: 2018 年 3 月 2 日(星期五)

7、 會議出席對象:

1 )截止 2018 年 3 月 2 日 (星期五)下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書格式見附件),該股東代理人不必是公司的股東;

2)公司董事、監事、高級管理人員;

3)公司聘請的。有效明法律文件

8、 現場會議召開地點:公司綜合樓 305 會議室(無錫市錫山區東港鎮新材料產業園)

二、會議審議事項

序號議案內容

1《關于以集中競價交易方式回購股份的預案》

2《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次回購相關事宜的議案》

3《關于使用部分 自有閑置資金購買理財產品或結構性存款的議案》

上述議案已由公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過,內容詳見 2018 年 2 月 22 日 《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網 的 《第三屆董事會第三次會議決議公告》(公告編號: 2018-003 )、《第三屆監事會第三次會議決議公告》(公告編號: 2018-004)及相關公告。

議案 1、議案 2 為特別決議事項,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。其中議案 1 下設 5 項子議案,請逐項表決。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表:

備注

提案編碼提案名稱該列打勾的欄

目可以投票

100 元 總議案√

非累積投票提案

關于以集中競價交易方式回購股份的預案√作為投票對象

1.00的子議案數:

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5

1.01擬回購股份的方式√

1.02擬回購股份的價格或價格區間、定價原則√

1.03擬回購股份的種類、數量及占總股本的比例√


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  • 朱曉飛
    朱曉飛

    完全正確

    • 張鑫鑫
      張鑫鑫

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